Uma análise de Renato Franchi



Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricaçãeste do máquinas-ferramenta dentro e fora do Brasil

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade de objetos sociais entre as

desses recursos para pagamento por despesas, custos e aquisições de bens para as demais empresas do Grupo

do de que ele, de fato, servia por interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

tambem participou da operacao tais como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência do segurança e fora fonte de imagem imigração dos EUA

originaria por forca do deferimento do tua recuperacao judicial; e b) ESTES debitos exequendos referem-se a multas

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação de umestoque alto por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Ainda do tratado utilizando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores do Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportação, qual não tem prazo para acontecer.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob este comando do dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAção do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, do modo de que a responsabilidade não recai exclusivamente Derivado do Sidônio e Adriano, mas tambfoimsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, o artigo 50 do Código Civil permite a responsabilizaçãeste Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através confusão patrimonial.

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, a ser certo de que esse procedimento caracteriza

Usando Muito mais por 10 anos do atuação no Nicho brasileiro, a empresa mineira é referência em máquinas para o segmento de metalmecânica, plástico e também de corte e conformaçãeste.

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